Consultoría en Compliance Penal

¿Busca dominar los sitemas de gestión de Compliance más eficientes para su empresa?

En Carrasco Advocats dotamos a su empresa de un perfil clave y con mayor proyección de futuro: Implantar un Programa Compliance especializado que asegure e integre los estandáres normativos nacionales e internacionales en la prevención de delitos. 

¿Conoce las herramientas de monitorización y control de riesgos?

La Consultoría Compliance Penal es un departamento especializado en Carrasco Advocats donde estructuramos a través de nuestro Programa Compliance Officer una sucesión de servicios basados en prevención, gestión, supervisión y control de todos los aspectos del cumplimiento normativo que requiere la persona jurídica para alcanzar el máximo desarrollo de su actividad en sus diferentes departamentos y hacerlo con el menor riesgo posible de transgredir la legislación vigente.

¿Cómo prevenir el banqueo de capitales en su empresa?

En Carrasaco Advocats le ayudaremos a implementar controles para la prevención de blanqueo de capitales, así como protocolos de buenas prácticas que le ayudarán en la aplicación de procedimientos en la seguridad de las comunicaciones y de la información de la empresa, constituyéndose como herramientas esenciales para combatir el fraude.